: احتيال مالي

قضت محكمة صينية الخميس بالسجن مدى الحياة لمؤسس شركة «إيفرغراند» العملاقة، التي باتت رمزاً لأزمة القطاع العقاري التي تثقل كاهل الاقتصاد الصيني، كما فرضت غرامات بنحو 2.3 مليار دولار على المجموعة وفرعها العقاري. كانت «إيفرغراند» في السابق أكبر شركة تطوير عقاري في الصين، وهو قطاع استفاد من عقود من التوسع المدني السريع وتحسن...

أعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق، اليوم الأربعاء، ضبط 13 مليار دينار و400 ألف دولار و40 سبيكة ذهبية بقضية الجميلي في محافظة صلاح الدين، فيما أشار إلى استرداد أكثر من مليار و143 مليون دينار بجريمة احتيال مالي. وقال قاضي أول محكمة تحقيق الكرخ الثانية المختصة بقضايا النزاهة وغسل الأموال القاضي ضياء جعفر في بيان تلقته وكالة الأنباء...

بدأت مجموعة القرصنة الدولية المعروفة باسم "Qilin" تنفيذ تهديداتها بنشر كميات كبيرة من البيانات الحساسة التي قالت إنها استولت عليها خلال الهجوم السيبراني الذي استهدف مصرف ليبيا المركزي مطلع يونيو/حزيران، في تطور أثار مخاوف واسعة بشأن أمن القطاع المصرفي الليبي وحماية بيانات العملاء. وبحسب تقارير فنية متخصصة في مراقبة أنشطة الشبكة...

حذّرت الإدارة العامة لمكافحة الفساد والأمن الاقتصادي والإلكتروني من استغلال بيانات بعض مستخدمي منصة Booking.com، عقب تعرّضها لاختراق أدى إلى تسريب معلومات حساسة تتعلق بالحجوزات. وأوضحت الإدارة أن البيانات المسربة تشمل الأسماء، أرقام الهواتف، البريد الإلكتروني، وتفاصيل الإقامة، ما يتيح للمحتالين تنفيذ عمليات تصيّد إلكتروني...

أدين الرئيس التنفيذي لشركة سايف مون SafeMoon، برادن كاروني، بارتكاب عمليات احتيال مالي وغسيل أموال بملايين الدولارات، حيث كشفت التحقيقات عن تورطه في الوصول السري إلى أموال "مغلقة" والعيش حياة مترفة. وبعد جلسة استمرت 12 يومًا في المحكمة الفيدرالية للمنطقة الشرقية من نيويورك، أدانت هيئة المحلفين كاروني بالتآمر لارتكاب احتيال في...

قبضت شرطة منطقة مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية على (10) مقيمين من الجنسية الباكستانية لارتكابهم (31) حادثة احتيال مالي بوجود سبائك ذهب لديهم وإيهام ضحاياهم ببيعه عليهم بطرق غير نظامية، والحصول منهم على مبالغ مالية بأكثر من (2.8) مليون ريال وتسليمهم قطعًا معدنية شبيهة بالذهب. وضبط بحوزتهم عينات سليمة لكسب ثقة الضحايا...

أعلنت السلطات السعودية يوم الأربعاء، إيقاف سعودي بتهمة الاحتيال والاستيلاء على عقارات وأموال الغير بقيمة 69 مليون ريال. وفي التفاصيل، باشرت نيابة الاحتيال المالي في المملكة تحقيقاتها مع سعودي ارتكب جريمة احتيال مالي عبر انتحاله صفة الغير واستيلائه على عدد من العقارات بمدينة الرياض ومبالغ مالية بلغت قيمتها 69 مليون ريال من...

نجح محتال عبر خدعة بسيطة اتبعها في السعودية، بالحصول على قرابة 5 ملايين دولار من ضحاياه الذين كانوا يأملون الحصول على أرباح لأموالهم التي استثمروها في شركته، قبل أن ينتهي به الحال في السجن.وكشفت التحقيقات التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، أن المتهم أوهم المجني عليهم بالاستثمار المالي من خلال إحدى شركاته...

شبكة CNBC ينعكس تطور أدوات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا على جميع جوانب حياتنا اليومية بما في ذلك عمليات النصب والاحتيال التي أصبح من الصعب اكتشافها عند شريحة واسعة من الناس. وبلغت القيمة الإجمالية لعمليات الاحتيال لعام 2023 أكثر من 7 مليارات دولار في الولايات المتحدة فقط، وفقا للجنة التجارة الأمريكية الفيدرالية. وقد يكون مرتكبو...

أكدت قيادية في شركة كاسبرسكي العالمية المتخصصة في الأمن السيبراني أن تصرفات بسيطة لا يلقي لها الشخص بالاً كالتساهل في إرسال صورة البطاقة الشخصية عبر الواتساب لأشخاص غير موثوقين أو تركها لدى حارس الأمن في منشأة ما؛ قد تؤدي إلى وقوع بيانات البطاقة في أيدي أشخاص محتالين ربما يلجؤون إلى استخدام تلك المعلومات في سرقة المزيد من...

سكاي نيوز عربية في سابقة هي الأولى من نوعها، اعتقلت الشرطة الصينية رجلاً بتهمة استخدام تطبيق ChatGPT لتوليد أخبار كاذبة ونشرها عبر الإنترنت. وقالت الشرطة في مقاطعة غانسو بشمال غرب الصين، إن مشتبها به اعتقل "لاستخدامه تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي لتلفيق معلومات كاذبة وغير صحيحة". لفتت القضية انتباه القسم الإلكتروني بمكتب شرطة...

الشرق الأوسط باشرت نيابة جرائم الاحتيال المالي السعودية، التحقيق مع مواطن ومقيم من جنسية عربية قاما بالاشتراك في 150 جريمة احتيال مالي. وأوضح مصدر مسؤول في النيابة العامة، أن إجراءات التحقيق كشفت قيام المواطن بالاتفاق مع شركة وهمية بالعمل عن بُعد في مجال التقنية والبرمجيات، واستقبال أجهزة إلكترونية تتعلق بتفعيل شرائح الاتصال...